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股票代碼:600763 SH
關于2020年第二次臨時股東大會決議公告
2020-11-06 00:00:00

證券代碼:600763  證券簡稱:通策醫療    公告編號:2020-042            通策醫療股份有限公司      2020 年第二次臨時股東大會決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示:   本次會議是否有否決議案:無 一、  會議召開和出席情況 (一)  股東大會召開的時間:2020 年 11 月 5 日 (二)  股東大會召開的地點:浙江省杭州市西湖區靈溪北路 21 號合生國貿中心  5 號樓通策醫療股份有限公司十一樓會議室; (三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況: 1、出席會議的股東和代理人人數                                  129 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)            45,787,425 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例(%)                                          14.2800 (四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。  本次股東大會由公司董事會召集,董事長呂建明先生主持。會議的召開程序、表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場結合網絡的表決方式。 (五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 6 人,出席 6 人; 2、公司在任監事 3 人,出席 3 人; 3、公司董事會秘書出席了本次股東大會;其他高管及見證律師列席本次會議。二、  議案審議情況      (一)  非累積投票議案      1、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司關于為項目公司提供財務資助用于總部          大樓建設暨關聯交易的議案》        審議結果:通過      表決情況:      股東類型            同意                反對              棄權                      票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)        A 股      45,787,225  99.9995      200    0.0005        0    0.0000      (二)  涉及重大事項,5%以下股東的表決情況 議案        議案名稱                同意              反對            棄權 序號                            票數    比例(%) 票數  比例(%) 票數  比例(%) 1      《通策醫療股份有限公  45,787,225 99.9995    200  0.0005      0  0.0000      司關于為項目公司提供      財務資助用于總部大樓      建設暨關聯交易的議案》      (三)  關于議案表決的有關情況說明          本次會議議案 1 采用非累積投票制,并對持股 5%以下中小投資者進行了單      獨計票,獲股東大會審議通過。      三、  律師見證情況      1、 本次股東大會見證的律師事務所:浙江天冊律師事務所      律師:邱志輝、尹德軍、王澤駿      2、律師見證結論意見:          浙江天冊律師事務所邱志輝律師、尹德軍律師、王澤駿律師作為本次股東大會的見證律師出席本次會議,認為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜,均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。      四、  備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;                                                通策醫療股份有限公司                                                      2020 年 11 月 6 日

關于2020年第二次臨時股東大會決議公告.pdf


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